Segons publica "El Mundo"

Anticorrupció descobreix que 600 clients del BBV tenien 420 milions a Jersey

Actualitzat a les 08:49 h   26/01/2004

La Fiscalia Anticorrupció ha descobert en els últims mesos que 600 clients del BBV -avui BBVA, després de la fusió amb Argentària- van utilitzar des del 1998 fins al 2001 un compte que l'entitat va tenir obert a Madrid, a nom de la filial del grup BBV Privanza Bank Jersey, segons ha informat "El Mundo". Segons fonts jurídiques, des d'aquest compte es van moure fons de residents espanyols i estrangers que presumptament van adquirir productes opacs a Hisenda. El valor d'aquests fons ascendia a 420 milions d'euros i estaven vinculats principalment al sector immobiliari, reclam per al diner negre en els últims anys.

El jutge Baltasar Garzón, instructor del cas dels comptes secrets del BBVA, ha decidit obrir diligències a desenes d'aquests clients per delicte fiscal, després que l'Audiència Nacional va ordenar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) que li remetés informació fiscal de particulars i empreses que van usar el compte, a petició d'Anticorrupció.